北京科锐配电自动化股份有限公司

发布时间: 2022-09-01 21:48:23 来源:爱游戏体育网页版 作者:爱游戏体育入口

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  报告期内,公司坚持制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,夯实扩大制造业,快速发展服务业。

  公司从配电设备研发制造和配电网故障检测技术起步,目前已经形成了配电设备研发与制造、新能源投资与建设、智慧能源管理三大业务体系,公司的配电设备研发与制造基本涵盖了配电系统的一次设备,并形成了中低压开关系列产品(中置柜、柱上开关等)、配电变压器系列产品(美式箱变、欧式箱变、硅钢变压器以及非晶变压器等)、配电网自动化系列产品(环网柜、重合器、模块化变电站等)、配电设备元器件系列产品(GRC外壳、电缆附件等);也涵盖了部分二次设备,如故障定位类系列产品(故障指示器等)、电力电子系列产品(无功补偿、超级电容等)以及光伏发电等系列产品,应用遍及全国各省区的配电网、轨道交通、冶金、石化等领域和风电、光伏等新能源建设工程。公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场,开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。公司智慧能源管理业务可为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

  公司产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司,另外部分产品应用于轨道交通、冶金、石化、煤炭等领域以及用户工程领域。

  随着电力体制改革的持续推进,公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时,积极布局IGBT、光储充氢技术,并联合业内头部企业,积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务,努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。

  报告期内,公司制造业务的采购模式、生产模式、销售模式均未发生重大变化,具体如下:

  公司的配电及控制设备,如环网柜、开关柜、重合器、箱式变电站、模块化变电站等的生产和销售采用订单驱动机制,严格实施按需定制、以销定产的原则,根据不同用户对配置的不同要求,严格按照订单要求进行原材料和配套装置的采购。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,可以按计划批量生产,主要原材料按计划定期采购,保持一定的库存数量,以满足持续生产需求。

  公司事业部采购部门与战略供应商统一签订采购框架协议,负责采购下单、订单执行、成本控制、采购结算及三包索赔等。

  公司生产环节主要包括产品设计、原材料(包括配套装置和零部件)采购加工、装配调试。产品设计是公司的核心生产环节。一般在设计过程中采取模块化、单元化、组合化的设计,从而有效降低生产周期和后期维护更新成本。由于公司产品的技术独特,并经常根据用户需求进行差异化特殊设计,因此设计工作在公司的产品生产中具有非常重要的地位。公司按需定制、以销定产的配电及控制设备产品,如环网柜、开关柜、重合器、箱变、模块化变电站等,由各事业部根据不同用户对配置的不同要求,提出产品及产品组件差异化的技术方案,完成产品的整体设计。故障指示器作为配电线路的自动化检测装置,标准化程度较高,则按照产品技术方案和标准设计和生产。

  公司同时拥有开关设备、变压器设备、自动化装置、低压成套设备和电力电子设备等多方面的产品技术,具备较强的系统集成能力,在新产品、智能化产品的设计和生产上具有明显优势,领先于行业内其他企业。公司在产品设计方面自主创新,在保证配套装置和零部件的布局合理、绝缘水平合格的情况下,积极应用自动化控制技术、新材料和新工艺开发具有特殊功能的新产品,以满足用户的特殊需求。

  公司销售主要采取与最终用户接触的直销方式,主要通过参与国家电网和南方电网系统招投标的方式或用户工程直销的方式进行产品销售,少数地区通过代理商开拓销售渠道,但由公司提供技术支持和售后服务。公司产品在生产完工并接到客户发货通知后发货,在客户指定场所由客户组织验收。

  公司营销网络遍布30多个省区,形成了全国性的销售网络,分为电网内和电网外两大销售团队,负责公司各类产品的销售,覆盖全国30多个省区。

  公司新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场,通过开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目,整合协调相关子公司在分布式光伏、充电桩、储能、氢能等相关业务的长期技术储备、产品制造和项目实施能力;积极与合作方通过优势互补共同开展业务,捕捉新能源领域新技术研发、新产品制造领域的商机。

  公司智慧能源管理经营模式如下:为城市、园区、公共建筑、商业综合体、集团客户、机场及数据中心行业用户提供智慧综合能源服务、智能电力服务、能效管理、配售电、高低压成套设备及机电工程总包等服务。

  公司是国内最早从事配电自动化技术推广及设备开发与生产的企业之一,配电自动化技术在行业内处于领先地位。公司注重技术研发,产品结构齐全,公司中低压开关产品、箱式变电站、中压电力变压器等在两网的整体中标率一直保持稳定且居于行业前列。公司是行业内为数不多的在配网一次设备和二次设备相关产品均具有很强竞争力的公司。根据《高压开关行业年鉴(2020)》,公司2020年工业总产值排名行业第23位,高压开关产值排名19位,12kV环网柜产量排名第3位,12kV重合器产量排名第1位,12kV箱式变电站产量排名第5位,12kV线kV负荷开关产量排名第30位,12kV金属封闭开关设备产量排名第25位。

  影响电气设备行业市场空间的主要因素有用电量增速和电网公司的投资政策变化,其中用电量增速是影响电气设备行业需求的根本原因。当用电量增速抬升时,需要加大相应的建设投资用于输配电容量的扩容建设,电气设备企业经营业绩也将水涨船高。另一方面,电网建设与国家能源结构变革息息相关,需要宏观政策引导,相关投资政策往往也是电气设备行业发展的直接影响因素。

  公司业绩驱动主要因素包括电网市场投资规模及公司技术开发优势和产品优势、人才优势和管理优势。公司产品或服务大部分通过招投标方式供应给国家电网公司和南方电网公司,电网市场投资规模加大将带动电力行业相关产品或设备销售规模扩大,公司可凭借技术开发和产品、人才和管理等优势,获取一定的市场份额。

  公司拥有技术开发优势和产品优势。公司创立时聚集了多个专业的电力科研人才,加上长期的研发投入和技术积累,使公司同时拥有开关设备、箱变设备、自动化装置和电力电子设备四方面的产品技术,因此具备较强的系统集成能力和自主研发能力。公司产品涵盖了一次设备和二次设备领域,并在一次设备和二次设备方面均投入了大量的研发,拥有大量的专利技术和科研成果,因此具备较强的系统集成能力和一、二次设备协同能力。公司产品的差异化设计能力较强,能够针对客户对产品功能和结构的特殊需求,快速进行设计改进,满足市场需求,因此使公司在获得技术差异性较强的销售合同时具有较强的竞争优势。公司的产品优势使公司在配电及控制设备制造行业具有较高的声誉,良好的市场声誉使公司产品具有较强的市场竞争力。

  公司拥有人才优势和管理优势。公司拥有一支稳定且高水准的营销团队,他们一直专注于电力系统内的销售工作,深刻理解用户的需求,多年来积累了诸多宝贵和丰富的经验,随着电网外业务的持续拓展,公司营销网络已经由之前的聚焦电网业务转变为电网业务与网外业务齐头并进的态势,取得了较好的成效。这支强大的队伍有力地保障了公司合同的获取,未来他们将继续发挥专长,有效拓展市场,不断提高合同金额。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  报告期内公司新签执行合同20.63亿元,同比减少9.92%;实现营业收入233,318.12万元,同比上升6.88%;净利润11,866.04万元,同比增长81.17%;归属于上市公司股东的净利润10,852.27万元,同比增长98.13%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,239.16万元,同比增长59.83%;毛利率20.96%,同比下降0.91个百分点。报告期内,因公司投资的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)所投资的成都雷电微力科技股份有限公司等项目于2021年度上市,使得公司持有其基金份额的公允价值变动对本期业绩产生较为重大影响,增加公司净利润4,180.23万元,该事项对净利润的影响计入非经常性损益。

  在配电制造业务方面:报告期内,①开关类产品销售收入113,180.94万元,同比增长25.80%,毛利率22.64%,同比下降0.42个百分点,销售收入同比增长主要系去年同期受新冠疫情影响开关类产品销售收入基数小,同比本报告期增长;②箱变类产品销售收入66,056.13万元,同比下降21.13%,毛利率10.24%,同比下降6.08个百分点,销售收入下降主要系报告期内铜材等原材料价格大幅上涨,公司调整投标计划及合同执行所致,毛利率下降主要系铜材等原材料价格大幅上涨;③自动化类产品销售收入11,663.25万元,同比增长42.89%;毛利率38.97%,同比上升7.99个百分点;销售收入增长主要系去年同期受新冠疫情影响自动化类产品销售收入基数小,同比本报告期增长,毛利率上升主要系高毛利产品占比增加。④电力电子类产品销售收入5,535.92万元,同比下降21.55%,毛利率32.45%,同比上升4.17个百分点,毛利率上升主要系报告期内产品结构调整,高毛利产品占比增加;⑤附件及其他产品销售收入35,154.41万元,同比增长24.81%,毛利率25.16%,同比下降2.92个百分点。

  积极布局新能源业务及综合能源业务,快速推动服务业务板块发展。报告期内,为把握当前能源行业市场发展变化的契机,公司围绕国家“双碳战略”,积极延伸现有业务领域,加大新能源业务拓展,探索新思路。公司投资新设项目公司郑州空港科锐新能源有限公司,在公司郑州空港科锐生产基地二期厂房屋顶投资建设2.58MWp分布式光伏电站项目,2021年7月该项目正式送电并网。报告期内,公司投资新设北京科锐新能源科技发展有限公司,负责公司新能源业务开发投资运营;公司与金风科技签订战略合作协议,并使用自有资金1.35亿元参与投资深圳柏纳启航新能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),以借助专业投资机构以及新能源头部企业的行业资源、基金运作及专业投资管理经验,带动公司的产品销售,并提升公司新能源EPC实施能力和运营管理能力。报告期内,公司根据氢能源产业链的战略安排,完善氢能源产业链的布局,以自有资金1.38亿元通过股权转让及增资方式投资研发生产销售空气压缩机及燃料电池发动机系统的北京稳力科技有限公司(以下简称“北京稳力”),最终合计持有北京稳力63.40%股权,2022年3月已完成工商变更登记手续。

  加强技术研发管理,有序推进产品项目研发工作。公司继续以信息化数据为驱动,以效能提升为导向开展技术管理工作,通过完善管理制度、规范化设计、有效性检查及审核、工艺流程优化等方式,加快研发项目进度,提高研发质量和生产效率,打通企业核心数据链实现设计与制造的一体化集成,提升企业核心竞争力。报告期内,公司及子公司重点开展了分布式DTU、一二次深度融合智能柱上开关、预装式变电站、薄硅钢片在配变产品应用、光伏发电用组合式变压器、低压BIPV光伏并网微型逆变器、水冷高压大容量静止无功发生器、直流电动汽车充电桩、能量管理系统(EMS)、电池管理单元等产品研发及技术升级。报告期内,公司一二次融合柱上开关、油浸式非金合金铁心配电变压器产品荣获北京市新技术新产品(服务)证书,取得138份型式试验报告、55份委托试验报告、14份CQC报告、30份专检报告。报告期内,公司及子公司获得知识产权48项,其中发明专利2项,实用新型专利21项,外观设计专利1项,获得软件著作权24项。截止报告期末,公司及子公司累计获得有效专利授权162项,其中发明专利47项,实用新型专利112项,外观设计专利3项;获得软件著作权146项。

  北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人:付小东 二〇二二年四月十八日

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2022年4月18日15:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2022年4月7日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议:

  公司现任独立董事傅瑜先生、郭随英女士、时任独立董事滕泰先生及离任独立董事陈刚先生、曾鸣先生、宋萍萍女士已分别向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。

  《2021年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2022年4月20日在指定信息披露网站巨潮资讯网()披露的《2021年度报告》第三节管理层讨论与分析及第四节公司治理中“报告期内董事履行职责的情况”和“董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  《2021年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网();摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的《审计报告》(大信审字[2022]第1-01938号)。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字[2022]第1-01938号)。2021年度,公司实现营业收入233,318.12万元,同比增长6.88%;实现归属于上市公司股东净利润10,852.27万元,同比增长98.13%。

  结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求,根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,为优化公司股本结构,同时为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出公司2021年年度利润分配预案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。根据第七届董事会第十三次会议决议日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数计算,本次现金分红总额5,367,680.51元。若董事会审议通过利润分配预案后实施前公司总股本发生变动,将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  该利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的规定,公司监事会、独立董事对该利润分配预案发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《北京科锐配电自动化股份有限公司内部控制鉴证报告》(大信专审字[2022]第1-01681号)。

  《2021年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。公司独立董事对本报告发表了同意的独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则》的有关规定,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

  公司本次新增资产减值准备合计金额26,124,926.11元,转回或转销资产减值准备合计金额5,295,670.92元,核销资产减值准备合计金额640,886.51元,减少公司2021年度利润总额20,188,368.68元,本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  根据深圳证券交易所及公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》等有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行了2021年度绩效考核,并根据考核结果拟定了薪酬方案,具体如下:

  1、公司董事、监事、高级管理人员兼任其他职务的,以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。

  2、公司董事、监事、高级管理人员实行年薪制,年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩;绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核结果和等级确定。

  为了有效调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性,保证其有效履行其相应职责和义务,建立权责利相适应的约束机制,根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的有关规定,公司董事会薪酬与考核委员会提出2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划如下:

  2、内部董事、监事及高级管理人员兼任其他职务的,以其实际从事的主要工作岗位确定薪酬。其年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成,年薪增长水平原则上不得超过公司同期业绩及所负责业务业绩的增长水平。

  该议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审查通过,关联董事已对其本人薪酬方案回避表决,公司独立董事事前也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  董事、监事2021和2022年度薪酬方案和计划还需提请公司2021年度股东大会审议。

  1、董事薪酬方案表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。董事长付小东、董事付静、李杉、朱明回避表决。

  2、独立董事薪酬方案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事郑瑞志、傅瑜、郭随英回避表决。

  4、高级管理人员薪酬方案表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。董事李杉、朱明回避表决。

  根据董事会审计委员会的提议,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对该议案发表的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《关于公司及子公司申请2022年度授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  《关于2022年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  鉴于滕泰先生已辞去公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,经董事长付小东先生提名,公司董事会同意选举独立董事郑瑞志先生为公司第七届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。

  《关于召开2021年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(简称“公司”)第七届监事会第九次会议于2022年4月18日16:30在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2022年4月7日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定,会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议:

  《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2021年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网();摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  经审核,监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,符合有关法规及《公司章程》的规定,因此同意该利润分配预案。

  《关于2021年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司监事会认为,公司已经建立了较为完善的法人治理结构,制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度,并能根据企业实际情况和监管要求不断完善,公司内部控制制度执行情况良好,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求,公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  《2021年度内部控制自我评价报告》及其鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。公司独立董事对本报告发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事也发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  公司监事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,聘期一年。

  《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  《关于公司及子公司申请2022年度授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  监事会认为公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、厦门科锐能源服务有限公司、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司及控股子公司北京稳力科技有限公司提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

  《关于2022年度为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、如公司董事会审议通过《2021年度利润分配预案》后至实施前公司总股本发生变动,公司将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  2、公司《2021年度利润分配预案》尚需经公司2021年度股东大会审议通过,敬请投资者注意投资风险。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第九次会议已审议通过《2021年度利润分配预案》,拟以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。现将具体情况公告如下:

  根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务状况的审计,公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润108,522,656.91元,其中,母公司实现净利润96,203,290.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积金9,620,329.06元,当年可供股东分配的利润为86,582,961.51元,加年初母公司未分配利润325,455,558.93元,减去当年度派发的现金股利38,505,487.15元,2021年期末实际可供股东分配的利润为373,533,033.29元。

  公司属于输配电及控制设备制造行业,目前主营业务为12kV及以下配电及控制设备的研发、生产与销售,市场较为成熟,竞争激烈。随着电力体制改革的持续推进,公司近年来在巩固配电设备产品领域优势的同时,积极布局IGBT、光储充氢技术,并联合业内头部企业,积极探索发展新能源业务和综合能源服务业务,努力为全行业合作伙伴提供从新能源发电、储能、充电、氢能运用、综合能源管理等一体化解决方案。目前公司新能源投资与建设、智慧能源管理业务体系处于发展起步阶段。

  2021年度,公司实现营业收入233,318.12万元,同比上升6.88%,实现归属于母公司普通股股东的净利润108,522,656.91元,同比增长98.13%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,239.16万元,同比增长59.83%,主要原因是公司投资的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业(有限合伙)所投资的成都雷电微力科技股份有限公司等项目于2021年度上市,使得公司持有其基金份额的公允价值变动对本期业绩产生较为重大影响,增加公司净利润4,180.23万元,该事项对净利润的影响计入非经常性损益。

  根据公司制造业与服务业双轮驱动、互为支撑、协同发展的发展战略,夯实扩大制造业,快速发展服务业的发展战略,公司积极布局新能源业务,新能源业务重点开拓以新能源投资、工程总承包(EPC)、设备带入、资产交易和新能源电站智能运维为主的技术服务市场,开发、投资、建设、运营、交易工商业分布式光伏电站、集中式地面电站、光储充氢项目及综合能源服务等项目。目前公司正处于发展转型重要阶段,上述业务的开拓和发展需要投入大量资金。

  2021年11月26日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》,同意公司以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000万元(含);回购股份价格不超过人民币11.74元/股,回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。2021年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量2,381,200股,成交总额19,996,370.00元(不含交易费用)。2022年度,公司仍将继续实施上述回购方案,需要投入大量资金。

  结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求,根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,为优化公司股本结构,同时为积极回报广大投资者,与全体股东共同分享公司发展的经营成果,在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会提出公司2021年年度利润分配预案如下:以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.10元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  根据第七届董事会第十三次会议决议日公司总股本542,369,011股减去回购专户股份5,600,960股为基数计算,本次现金分红总额5,367,680.51元。若董事会审议通过利润分配预案后实施前公司总股本发生变动,将依照实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数实施,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度,用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配,以提升公司核心竞争力,进一步提升公司行业地位。

  根据《关于支持上市公司回购股份的意见》(证监会公告〔2018〕35号),上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。按公司本次现金分红总额加上公司2021年度集中竞价方式回购股份使用的资金额计算,公司以现金方式分配的利润大于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润大于最近三年实现的年平均可分配利润的30%。

  根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之日起即失去其权利,不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。截至董事会决议日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,600,960股。上述利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的规定。

  公司第七届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司第七届监事会第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2021年度利润分配预案》,监事会认为董事会拟定的2021年度利润分配预案结合公司所处行业及自身发展阶段、公司盈利水平及资金需求,考虑到股东利益及公司长远发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,符合有关法规及《公司章程》的规定,因此同意该利润分配预案。

  公司独立董事认为:公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际,有利于保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,符合有关法规及《公司章程》的规定,同意将2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

  本利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

  为客观反映公司财务状况,公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定,基于谨慎性原则,公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

  依据企业会计准则及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,截至2021年12月31日,公司累计计提各项资产减值准备为219,480,321.23元,其中2021年度计提26,124,926.11元,减少5,936,557.43元(转回或转销5,295,670.92元,核销640,886.51元),其他减少22,084,495.14元(主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致)。具体情况如下表:

  1、应收账款坏账准备,本期增加主要为按账龄计提的坏账准备,本期减少主要为核销的应收账款,其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

  2、其他应收款坏账准备,本期增加主要为按账龄计提坏账准备,本期减少主要为核销的其他应收款,其他主要为处置子公司引起的坏账准备减少。

  3、合同资产减值准备。本期增加主要为公司对应收客户质保金计提的坏账准备。

  4、存货跌价准备,本期增加主要为公司对库存商品等计提减值准备,本期减少主要为公司计提减值的库存商品等销售。

  8、其他权益工具投资减值准备。截止期末其他权益工具减值准备与期初没有变化。

  公司本次新增资产减值准备合计金额26,124,926.11元,转回或转销资产减值准备合计金额5,295,670.92元,核销资产减值准备合计金额640,886.51元,减少公司2021年度利润总额20,188,368.68元,本次计提资产减值准备已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则第8号——资产减值》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的规定,符合公司的实际情况,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议已审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2022年度审计机构,并同意提请公司2021年度股东大会审议,提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2022年度的审计费用。具体如下:

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在2021年度的审计工作中,大信会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2021年度财务报告审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

  公司聘请大信作为公司2021年度审计机构的聘期已满,为保持审计工作的连续性,并根据董事会审计委员会的提议,拟续聘大信为公司2022年度审计机构,聘期一年。大信本期拟收费90万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等26家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

  首席合伙人为吴卫星女士。截至2021年12月31日,大信从业人员总数4262人,其中合伙人156人,注册会计师1042人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

  2020年度业务收入18.32亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2020年上市公司年报审计客户181家(含H股),平均资产额249.51亿元,收费总额2.31亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户106家。

  拥有注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1995年开始在大信执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告超过3份。

  拥有注册会计师执业资质,2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2011年开始在大信执业,2019年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2份。

  拥有注册会计师执业资质,负责多个证券业务的质量复核,包括上市公司年报和新三板挂牌企业审计等,具有丰富的证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

  拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

  近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚1次,行政监管措施14次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中2人受到行政处罚、25人次受到监督管理措施。

  职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过8000万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月,杭州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任,本所不服判决提出上诉。2021年9月,浙江省高级人民法院作出判决,维持原判。

  1、公司董事会审计委员会已对大信进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘大信为公司2022年度审计机构。

  独立董事事前认可情况:经审查,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2021年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师审计准则》 等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,因此,同意继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第十三次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

  独立董事的独立意见:经核查,我们认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有执行证券、期货相关业务的审计资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,公正的执业准则,较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性,同意公司关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案。

  3、公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议,审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》,同意续聘大信为公司2022年度审计机构。本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于申请2022年度授信额度的议案》,现将具体情况公告如下:

  根据经营发展的需要,公司及子公司拟在2022年申请银行等授信额度合计240,300万元。其中银行综合授信额度为210,300万元,包含本公司综合授信额度为161,500万元,全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司综合授信额度为25,000万元,全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司综合授信额度为9,800万元,全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司综合授信额度为8,000万元,全资子公司厦门科锐能源服务有限公司综合授信额度为1,000万元,控股子公司武汉科锐电气股份有限公司综合授信额度为1,000万元,控股子公司北京稳力科技有限公司综合授信额度为4,000万元;合并范围内项目公司拟向银行等机构共计申请额度不超过人民币30,000万元的项目授信。具体情况如下:

  根据公司经营需要,提高资金使用效率,为满足公司新能源项目等资金需求,合并范围内项目公司拟向银行等机构(包括但不限于以上银行)共计申请额度不超过人民币30,000万元的项目授信。

  实际综合授信额度以各银行等机构实际审批额度为准。在授权期限内,授信额度可循环使用。具体用款金额将根据公司新能源项目运营资金的实际需求确定,不再单独召开董事会就申请银行等机构授信事项进行审议。

  同时,董事会同意提议授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  以上授信额度超过公司最近一期经审计净资产值的30%,根据《公司章程》的规定,该议案需提交2021年度股东大会审议。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》,同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司(以下简称“空港科锐”)、北京科锐博润电力电子有限公司(以下简称“科锐博润”)、北京科锐博华电气设备有限公司(以下简称“科锐博华”)、厦门科锐能源服务有限公司(以下简称“厦门科锐”)及控股子公司北京稳力科技有限公司(以下简称“北京稳力”)银行贷款及综合授信额度提供担保,现将具体情况公告如下:

  1、根据公司业务发展需要,经空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、北京稳力申请,公司同意为空港科锐申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,担保金额25,000万元;同意为科锐博润申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,担保金额6,000万元;同意为科锐博华申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,担保金额为5,000万元;同意为厦门科锐、北京稳力申请的银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保证,担保金额分别为1,000万元、1,000万元;除公司为科锐博润向北京银行股份有限公司中关村分行申请的1,000万元综合授信额度提供的连带责任担保期限为自公司股东大会审议通过之日起2年,其他担保期限均为自公司股东大会审议通过之日起1年。

  2、根据《公司章程》、《投资决策管理制度》和《对外担保管理制度》的相关规定,因本次对空港科锐担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%,本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

  经营范围:输配电设备及控制设备、电力电子、供用电的技术开发、技术服务;新能源、通信技术的技术推广;销售自产产品:货物或技术进出口;电力工程专业承包;电力供应;制造输配电及控制设备。

  经营范围:生产制造电力无功补偿装置(限分支机构经营);技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售电气机械、工业自动化仪器仪表、电子元器件、电气设备、计算机软件、电子产品、电动汽车充电装置、有轨电车充电装置、轨道交通电气牵引设备、智能输配电及控制设备;产品设计;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:普通货运;制造、组装箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备;销售箱式变压器、环网柜、柱上真空开关、控制器、电子产品、配电自动化设备、机械、电子设备、电子元器件、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)、日用品、五金交电;配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的技术开发、产品开发、技术咨询。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  经营范围:工业自动控制系统装置制造;承装、承修、承试电力设施;变压器、整流器和电感器制造;电容器及其配套设备制造;配电开关控制设备制造;其他输配电及控制设备制造;电线、电缆制造;其他金属加工机械制造;其他电子设备制造;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);电力供应;电气安装;管道和设备安装;钢结构工程施工;太阳能光伏系统施工;其他未列明建筑安装业;建设工程勘察设计;专业化设计服务;房地产租赁经营。

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;经济贸易咨询;文化咨询;公共关系服务;会议服务;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;技术进出口、代理进出口;销售机械设备及零配件、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  1、公司为子公司空港科锐、厦门科锐、科锐博华、科锐博润、北京稳力提供连带责任保证具体情况如下:

  2、在上述审批额度范围内实际发生的担保内容以相关子公司与银行签订担保协议为准。

  公司于2022年4月18日召开第七届董事会第十三次会议,并以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2022年度担保计划的议案》。董事会认为:公司为支持全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐,控股子公司北京稳力经营发展,为其银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证,北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保,财务风险处于可控制范围之内;不存在与《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定相违背的情况,同意公司为空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力的银行贷款及综合授信额度提供连带责任保证,该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  通过与公司管理层沟通,并核查全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐,控股子公司北京稳力相关资料,独立董事认为:空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐、北京稳力资产状况、资信状况较好,北京稳力其他股东按持股比例提供同比例担保,公司为上述五家公司提供担保的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项尚需经公司股东大会审议通过。

  公司于2022年4月18日召开第七届监事会第九次会议,并以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2022年度担保计划的议案》。监事会认为公司为全资子公司空港科锐、科锐博润、科锐博华、厦门科锐,控股子公司北京稳力提供连带责任保证的审批程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定,同意该连带责任保证事项,该事项尚需经公司2021年度股东大会审议通过。

  截至本公告披露日,公司及控股子公司最近12个月内无对外担保,公司对子公司担保发生额为5,800万元,对子公司担保余额为5,800万元,占公司净资产的3.00%,公司及控股子公司不存在逾期担保事项。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十三次会议决定于2022年5月11日(星期三)14:00召开2021年度股东大会,现将会议有关事项通知如下:

  2、会议召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》,决定于2022年5月11日(星期三)14:00召开2021年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月11日上午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网系统()投票的具体时间为2022年5月11日09:15至15:00的任意时间。

  6、现场会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室

  (1)截至2022年5月5日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  提案8.00关联股东需回避表决。上述议案已经公司2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第九次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司2022年4月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上披露的《第七届董事会第十三次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》、《2021年度报告》及其摘要等相关公告。

  特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

  1、登记方式:现场登记、通过信函或传线、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月10日9:00~16:30。

  3、登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董事会办公室。

  4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点之前送达或传真到公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。来信请注明“股东大会”字样。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的操作流程见附件三。

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2021年度股东大会会议,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

  说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统()投票,投票程序如下:

  本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统投票时间:2022年5月11日09:15至15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、财务总监李金明先生提交的书面辞职报告,李金明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李金明先生辞去公司副总经理、财务总监职务后,不再担任公司高级管理职务。

  李金明先生原定任期为2021年3月26日至2024年3月

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